Caso Nido: Juez decidirá coerción este jueves

El juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó para este jueves a las 7:00 de la noche el fallo sobre la solicitud de medida de coerción incoada por el Ministerio Público contra la presunta red de estafadores inmobiliarios desmantelada mediante la Operación Nido.

En las manos de Sena está el destino de los siete imputados y dos empresas acusados de estafa inmobiliaria por más de 700 millones de pesos a más de 300 afectados, de los cuales más de 200 han presentado querellas, informó el Ministerio Público.

En la larga jornada de hoy ya fueron escuchados el Ministerio Público, las víctimas y los presuntos estafadores. También los abogados defensores de estos últimos.

“Los resultados de mañana ya se conocen. Se completó el proceso y el juez se ha retirado a ponderar los elementos de pruebas presentados”, expresó el abogado Robinson Rosario, defensor de Reilin Arismendy Rosario, presunto vinculado a la red de estafadores.

Consideró que lo más importante ha sido lo expuesto por su defendido, el imputado Rosario, quien reconoció su culpabilidad y vincula de manera directa como único responsable de las estafas a Emmanuel Rivera, señalado como el cabecilla en la Operación Nido.

Rosario dijo al juez que la Ruth Towers, de 14 apartamentos había sido vendida 31 veces, a igual cantidad de víctimas.

Los imputados en la estafa, junto a Rivera Ledesma, son Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, y Juan Omar Rosario López. Asimismo, las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.

Falla técnica alargó proceso

Una falla técnica en la sala de audiencias donde se le conoció la medida de coerción a los imputados provocó que todo el debate iniciado este miércoles no quedara grabado, por lo que la audiencia tuvo que reiniciarse completa alrededor de la 1:30 de la tarde. El juez Sena aplazó la noche del martes el conocimiento de la coerción por agotamiento.

MP pidió prisión domiciliaria para tres

El Ministerio Público varió su solicitud de medida de coerción para tres de los imputados, a fin de que se les imponga arresto domiciliario y no prisión preventiva en una cárcel, estos son: la esposa de Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz, por estar lactando, y a su hija, María Gabriela Rivera (porque era menor cuando ocurrieron los hechos), y a Reilin Arismendi Rosario, por colaborar con el Ministerio Público.

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra los cuatro restantes.

“Utilizaron abogados y contables, quienes, a pesar de ser sujetos obligados, entraron al esquema fraudulento para darle al entramado apariencia de legalidad y estabilidad financiera, así como también asesorar para encubrir sus maniobras fraudulentas”, dice el documento oficial del órgano acusador.

Indica que los encartados movilizaron cantidades millonarias de dinero a través de cuentas particulares, sin ningún tipo de justificación ni soporte financiero. Dice que el “líder de la organización criminal -Emmanuel Rivera- amenazaba, insultaba e intimidaba a las víctimas, ante quienes presumía de sus supuestos contactos dentro y fuera del sector justicia, asegura el MP.

La acusación directa es de estafa, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos e intentar agredir imputados en la sede judicial

Un grupo de víctimas de la estafa intentaron nuevamente golpear a los imputados mientras eran sacados por agentes policiales del tribunal de audiencias del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

Las víctimas, a quienes le adeudan millones de pesos, vociferon el martes frases impublicables a los encartados, muchos de los cuales tapaban sus rostros con paños y manos para no ser captados por las cámaras de los medios de comunicación en la salida apresurada de la sede judicial

Imputados no pueden pagar a las víctimas

Uno de los abogados que representa a 10 de los querellantes en la estafa dijo que los imputados no tienen la solvencia económica para pagar a las víctimas.

El abogado Jean Cristofer Pérez manifestó que ante esta situación, en su momento, solicitarán la intervención del Gobierno, tal y como ocurrió en 2013 cuando el Estado asumió y pagó a los afectados por el desfalco del Banco Intercontinental (Baninter).

“Estos señores están insolventes para pagar a la parte querellante, en ese sentido nosotros nos vamos a ver en la necesidad de solicitar la intervención del Gobierno, para que en su momento pueda colaborar con la indemnización de las víctimas”, indicó el jurista.

Pagos retrasados por cantidad de víctimas

Aunque algunos abogados aseguran que los imputados no tienen los recursos para pagar a los querellantes, el abogado de Rivera, Félix Porte, afirmó que su defendido ha tenido la intención de devolver el dinero desde octubre.

Explicó que entre el 6 de octubre y el 7 de diciembre del 2023, Rivera realizó pagos a algunos de los compradores. Sin embargo, el proceso de devolución se ha retrasado debido a la cantidad de personas involucradas.

“Desde que yo soy abogado de él, él tiene prohibido contactar a los compradores o a los adquirentes, tiene prohibido dar declaraciones a la prensa, porque entiendo yo que antes de yo ser el abogado se manejó mal, porque obviamente ante una situación, un reclamo, él debió sensibilizarse con los compradores y obviamente no reaccionar de una forma bruta como lo hizo y obviamente eso ha quedado subsanado porque eso no lo ha hecho más”, precisó Porte.

» Leer más

Presentan Anuario de Jurisprudencia Casacional Dominicana 2022

Fue presentado este miércoles en Santiago el Anuario de la Jurisprudencia Casacional Dominicana, el cual contiene las sentencias más relevantes emitidas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) durante el año 2022.

El acto de presentación, realizado en el auditorio de la faculta de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), campus de Santiago, fue encabezado por el juez presidente de la alta corte, Luis Henry Molina.

Al pronunciar las palabras centrales de la actividad, el magistrado Molina destacó que la iniciativa es una herramienta clave para comprender el pensamiento jurídico de los jueces y juezas, abriendo un canal de comunicación en pro de una justicia más transparente.  

Resaltó que el “Anuario de Jurisprudencia Casacional Dominicana» emerge como una pieza fundamental en el panorama jurídico. 

Explicó que la obra no se limita a una simple recopilación de decisiones judiciales, «sino que, además, se constituye en una propuesta de acercamiento crítico a la producción jurisprudencial dominicana«.

El presidente de la SCJ agregó que el anuario refleja confianza, transparencia y una nueva forma de estudiar el Derecho, coincidiendo con la reciente Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, y que el documento es un intercambio de conocimientos entre los actores del sector justicia para estudiar las decisiones emanadas de la SCJ.  

«La Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, empieza entonces a sentar jurisprudencia y garantizar la coherencia normativa. Contribuimos así a fortalecer la seguridad jurídica, pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho» Luis Henry Molina Presidente de la SCJ

El Anuario de la Jurisprudencia Casacional Dominicana fue compilado por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) en colaboración de las comunidades académica y jurídica, a nivel nacional e internacional.  Tiene como propósito elevar el estudio y análisis de las decisiones destacadas emitidas por los tribunales dominicanos

La labor de recopilación y de análisis fue dirigida por los catedráticos Antonio García Padilla y Mary Fernández Rodríguez, quienes conformaron los equipos de investigación seleccionando las ramas del derecho dominicano a analizar.  

Panel

Durante la presentación, también se realizó un panel con el tema casacional en que participaron los magistrados Arelis Ricourt, jueza presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del departamento judicial de La Vega; Esther Angelán Casasnova, exjueza de la SCJ; así como el director de la Escuela de Derecho de la PUCMM campus Santiago, Edwin Espinal; y el docente de esa academia, Enmanuel Rosario Estévez.

» Leer más

La nube híbrida, fundamental en transformación digital de banca y retail en RD

Enero 2024 – La transformación digital en los sectores de banca y retail dominicanos es una necesidad crítica. La nube híbrida combina diversas aplicaciones y recursos —incluyendo cómputo, redes y almacenamiento— para potenciar la adaptabilidad y agilidad de esa transformación. Un estudio realizado por Mordor Intelligence, estima que el tamaño del mercado de nube híbrida […]

La entrada La nube híbrida, fundamental en transformación digital de banca y retail en RD se publicó primero en Periódico elCaribe.

» Leer más

Operación Nido: Imputados sin solvencia económica

Uno de los abogados que representa a 10 de los querellantes en la estafa inmobiliaria de más de 700 millones de pesos desmantelada mediante la Operación Nido indicó que los imputados no tienen la solvencia económica para pagar a las víctimas.

El abogado Jean Cristofer Pérez manifestó que ante esta situación, en su momento, solicitarán la intervención del Gobierno, tal y como ocurrió en 2013 cuando el Estado asumió y pagó a los afectados por el desfalco del Banco Intercontinental Baninter.

«Estos señores están insolventes para pagar a la parte querellante, en ese sentido nosotros nos vamos a ver en la necesidad de solicitar la intervención del Gobierno, para que en su momento pueda colaborar con la indemnización de las víctimas«, indicó el jurista a las afueras de la sala de audiencia donde se le conocerá medida de coerción a los imputados.

De acuerdo con Pérez, los recursos que los querellantes pagaron al principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma, fueron invertidos en gastos de lujo, pagos en restaurantes, viajes, compras de casas, entre otros gastos en beneficio de los acusados. Además de Emmanuel, están involucrados dos de sus hijos, su esposa, una hermana y otras personas.

Sin embargo, la abogada Rubiskyla García sostuvo que, aunque los imputados no tienen suficiente dinero en las cuentas de las empresas, sus recursos están invertidos en inmuebles, por lo que hay que esperar a que pase la medida de coerción.

Expandir imagenhttps://resources.diariolibre.com/images/2024/01/10/whatsapp-image-2024-01-10-at-12.39.54-pm.jpeg

[object HTMLTextAreaElement]

Abogado Jean Cristofer Pérez (DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO)

«No hay solvencia económica en las cuentas de las empresas, pero sí tienen varios bienes inmuebles de los cuales podrían obtener fondos», planteó.

En la audiencia celebrada ayer, el Ministerio Público solicitó la variación de la medida de coerción para Reilin Arismendi Rosario, por colaborar con la justicia. El órgano pide prisión domiciliaria para el imputado.

Según el Ministerio Público, los imputados estafaron a unas 300 personas, de las cuales más de 200 han presentado querellas formales.

» Leer más

Ordenan a Wander Franco alejarse de menor

Además de las medidas coercitivas que impuso el juez Romaldi Marcelino Henríquez contra el jugador de Grandes Ligas, Wander Franco, acusado de sostener relaciones sexuales con una menor de edad, el magistrado emitió una orden protección a favor de la víctima.

De acuerdo al dispositivo de la medida de coerción, Franco tiene prohibido acercarse a la adolescente de 15 años a una distancia de 100 metros, molestarla, perseguirla, asediarla y frecuentarla por cualquiera de las vías existentes, incluida la telefónica.

El magistrado consideró que a pesar de que la relación sentimental ilegal que sostuvo el pelotero con la menor supuestamente finalizó “debe el tribunal proteger la menor de edad hasta de cualquier confrontación o enfrentamiento que pudiera realizarle el imputado durante el conocimiento del proceso”.

Tribunal no consideró cargo de explotación sexual comercial a Franco para imponer la medida de coerción

Tras escuchar la lectura del expediente de solicitud de medida cautelar del Ministerio Público, el juez Marcelino Henríquez solo tomó en cuenta el cargo de abuso sexual señalado por el Ministerio Público y consideró otros como el abuso psicológico y la sustracción de menores como delitos constituidos en el relato fáctico de los hechos, no así la asociación de malhechores y la explotación sexual y comercial que imputa el organismo de persecución. ¿La razón?

El magistrado señaló que no se puede extraer de la descripción fáctica la asociación de malhechores porque para eso “habría que acreditar, al menos, que el imputado, en acuerdo con otras personas, se dedica a la comercialización o explotación sexual, no solamente de la menor de edad de este proceso, sino además de otros menores de edad, lo que no ha sido acreditado, porque la fiscalía le ha sindicado únicamente este proceso, respecto a una sola víctima”.  

En cuanto a los tipos penales comercialización y explotación sexual de menores, el tribunal dijo que no entiende que resulten ser aplicables, “en virtud de que la lectura de la transcripción de entrevista psicológica realizada de forma preliminar a la menor de edad, se extrae que la misma sostenía una relación amorosa con el imputado, en virtud de que un amigo en común los había puesto en contacto y que por esa razón eran novios, lo que su madre consentía, es decir, una relación que surgió de forma voluntaria y espontánea. Por lo tanto, no se comprueba en ninguna parte que el imputado para recibir favores sexuales de la menor de edad, realizara pagos o tuviera al menos tarifas que le delegaran el dominio de la menor de edad”.

El Tribunal indicó que no puede considerar que las prestaciones económicas que supuestamente pagó Franco a la madre de la menor, las realizara como forma de pago por los servicios brindados por la menor de edad, porque esta dijo en la entrevista que su madre luego de estar en conocimiento de la relación, comenzó a requerirle sumas de dinero en forma de extorsión”.

No obstante, reiteró los adultos no pueden tener relaciones amorosas con menores, lo que constituye un abuso sexual y psicológico.

«El abuso sexual está penalizado con cinco años de prisión en la legislación dominicana»

En cuanto a los cargos contra la madre de la adolescente, el tribunal consideró que, a excepción de la asociación de malhechores, se configuran en ella todos los tipos penales que le imputa el Ministerio Público: explotación sexual comercial y lavado de activos.

“Si está configurado en su caso el lavado de activos en razón de que luego de tener conocimiento de la supuesta relación amorosa del imputado con su hija comenzó a lucrarse de ello, prueba de los cual son las transacciones y el dinero en efectivo encontrado en su vivienda.

Indicó que la señora comenzó una persecución en contra del pelotero exigiéndole la entrega de dinero que también lo invirtió “a sabiendas que lo recibía por el hecho de que su hija menor de edad sostenía una relación amorosa con un adulto”.

La imputada podría enfrentar una pena de 10 a 20 años.

Cargos finales se definirán en juicio preliminar

El juez Marcelino Henríquez le dio un plazo de seis meses al Ministerio Público para que culmine su investigación y formalice su acusación contra los encartados. Después de este tiempo y con el depósito de la acusación en el juzgado, comenzará lo que se conoce como juicio preliminar o juicio de las pruebas. En esta etapa, el juez que conozca la acusación podrá acoger o desestimar parcial o totalmente los cargos. De haber una alta probabilidad de que los imputados sean enjuiciados a raíz de los elementos probatorios y contundentes que presente el organismo de persecusión podría ordenar la apertura a juicio de fondo. 

Padre de adolescente no se querella contra madre

El padre de la adolescente agraviada presentó una querella el pasado viernes, únicamente en contra del pelotero.

Durante el conocimiento de la medida de coerción, su defensa secundó las imputaciones del Ministerio Público, solicitó únicamente la garantía económica, la presentación periódica y la orden de alejamiento que fue acogida por el tribunal.

» Leer más

Ordenan a Wander Franco alejarse de menor

Además de las medidas coercitivas que impuso el juez Romaldi Marcelino Henríquez contra el jugador de Grandes Ligas, Wander Franco, acusado de sostener relaciones sexuales con una menor de edad, el magistrado emitió una orden protección a favor de la víctima.

De acuerdo al dispositivo de la medida de coerción, Franco tiene prohibido acercarse a la adolescente de 15 años a una distancia de 100 metros, molestarla, perseguirla, asediarla y frecuentarla por cualquiera de las vías existentes, incluida la telefónica.

El magistrado consideró que a pesar de que la relación sentimental ilegal que sostuvo el pelotero con la menor supuestamente finalizó “debe el tribunal proteger la menor de edad hasta de cualquier confrontación o enfrentamiento que pudiera realizarle el imputado durante el conocimiento del proceso”.

Tribunal no consideró cargo de explotación sexual comercial a Franco para imponer la medida de coerción

Tras escuchar la lectura del expediente de solicitud de medida cautelar del Ministerio Público, el juez Marcelino Henríquez solo tomó en cuenta el cargo de abuso sexual señalado por el Ministerio Público y consideró otros como el abuso psicológico y la sustracción de menores como delitos constituidos en el relato fáctico de los hechos, no así la asociación de malhechores y la explotación sexual y comercial que imputa el organismo de persecución. ¿La razón?

El magistrado señaló que no se puede extraer de la descripción fáctica la asociación de malhechores porque para eso “habría que acreditar, al menos, que el imputado, en acuerdo con otras personas, se dedica a la comercialización o explotación sexual, no solamente de la menor de edad de este proceso, sino además de otros menores de edad, lo que no ha sido acreditado, porque la fiscalía le ha sindicado únicamente este proceso, respecto a una sola víctima”.  

En cuanto a los tipos penales comercialización y explotación sexual de menores, el tribunal dijo que no entiende que resulten ser aplicables, “en virtud de que la lectura de la transcripción de entrevista psicológica realizada de forma preliminar a la menor de edad, se extrae que la misma sostenía una relación amorosa con el imputado, en virtud de que un amigo en común los había puesto en contacto y que por esa razón eran novios, lo que su madre consentía, es decir, una relación que surgió de forma voluntaria y espontánea. Por lo tanto, no se comprueba en ninguna parte que el imputado para recibir favores sexuales de la menor de edad, realizara pagos o tuviera al menos tarifas que le delegaran el dominio de la menor de edad”.

El Tribunal indicó que no puede considerar que las prestaciones económicas que supuestamente pagó Franco a la madre de la menor, las realizara como forma de pago por los servicios brindados por la menor de edad, porque esta dijo en la entrevista que su madre luego de estar en conocimiento de la relación, comenzó a requerirle sumas de dinero en forma de extorsión”.

No obstante, reiteró los adultos no pueden tener relaciones amorosas con menores, lo que constituye un abuso sexual y psicológico.

«El abuso sexual está penalizado con cinco años de prisión en la legislación dominicana»

En cuanto a los cargos contra la madre de la adolescente, el tribunal consideró que, a excepción de la asociación de malhechores, se configuran en ella todos los tipos penales que le imputa el Ministerio Público: explotación sexual comercial y lavado de activos.

“Si está configurado en su caso el lavado de activos en razón de que luego de tener conocimiento de la supuesta relación amorosa del imputado con su hija comenzó a lucrarse de ello, prueba de los cual son las transacciones y el dinero en efectivo encontrado en su vivienda.

Indicó que la señora comenzó una persecución en contra del pelotero exigiéndole la entrega de dinero que también lo invirtió “a sabiendas que lo recibía por el hecho de que su hija menor de edad sostenía una relación amorosa con un adulto”.

La imputada podría enfrentar una pena de 10 a 20 años.

Cargos finales se definirán en juicio preliminar

El juez Marcelino Henríquez le dio un plazo de seis meses al Ministerio Público para que culmine su investigación y formalice su acusación contra los encartados. Después de este tiempo y con el depósito de la acusación en el juzgado, comenzará lo que se conoce como juicio preliminar o juicio de las pruebas. En esta etapa, el juez que conozca la acusación podrá acoger o desestimar parcial o totalmente los cargos. De haber una alta probabilidad de que los imputados sean enjuiciados a raíz de los elementos probatorios y contundentes que presente el organismo de persecusión podría ordenar la apertura a juicio de fondo. 

Padre de adolescente no se querella contra madre

El padre de la adolescente agraviada presentó una querella el pasado viernes, únicamente en contra del pelotero.

Durante el conocimiento de la medida de coerción, su defensa secundó las imputaciones del Ministerio Público, solicitó únicamente la garantía económica, la presentación periódica y la orden de alejamiento que fue acogida por el tribunal.

» Leer más

Daniel Valteri, el detenido por acosar a Shakira: «Ella es mi esposa»

Las autoridades arrestaron el pasado lunes a Daniel John Valtier, un hombre de 56 años proveniente de El Paso, Texas, en las afueras de la mansión de la reconocida cantante Shakira en Miami Beach, actuando en respuesta a las acusaciones de acoso por parte de Valtier, quien afirmaba tener una relación con la artista colombiana. […]

La entrada Daniel Valteri, el detenido por acosar a Shakira: «Ella es mi esposa» se publicó primero en Periódico elCaribe.

» Leer más

Los países de la OTAN reafirman su intención de seguir reforzando defensa aérea de Ucrania

Bruselas, (EFE).- Los Estados miembros de la OTAN reafirmaron este miércoles su compromiso de seguir reforzando la defensa aérea de Ucrania para hacer frente a los ataques de Rusia. Los aliados se manifestaron en ese sentido durante una nueva reunión a nivel de embajadores del Consejo OTAN-Ucrania, un foro de consulta y toma de decisiones […]

La entrada Los países de la OTAN reafirman su intención de seguir reforzando defensa aérea de Ucrania se publicó primero en Periódico elCaribe.

» Leer más

La ONU expresa alarma por el «deterioro» en Ecuador y condena la violencia criminal

Naciones Unidas, (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó alarma este miércoles por «la situación en deterioro» en Ecuador, condenó la reciente violencia de los grupos criminales y se solidarizó con el pueblo ecuatoriano. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo hoy que su país se encuentra en estado de guerra tras […]

La entrada La ONU expresa alarma por el «deterioro» en Ecuador y condena la violencia criminal se publicó primero en Periódico elCaribe.

» Leer más

Inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, principales amenazas para América Latina

Santiago de Chile, (EFE).- La inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico son de nuevo los principales riesgos políticos que enfrentará América Latina en 2024 y prueba de ello es la crisis de violencia extrema sin precedentes que atraviesa Ecuador, reveló este miércoles un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El índice de […]

La entrada Inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, principales amenazas para América Latina se publicó primero en Periódico elCaribe.

» Leer más
1 836 837 838 839 840 12.187