Casinos, discotecas y bancas de apuestas continúan siendo utilizados para el lavado de activos, advierten expertos
República Dominicana. – Diversos especialistas en prevención de delitos financieros han alertado sobre el creciente uso de casinos, discotecas y bancas de apuestas como canales para el lavado de activos, una práctica que continúa representando una seria amenaza para la transparencia económica y la seguridad nacional.
De acuerdo con los analistas, estos sectores se consideran de alto riesgo debido a su elevado manejo de efectivo, la informalidad en algunos de sus procesos y la dificultad para rastrear el origen real de los fondos que circulan en ellos.
En el caso de los casinos, se ha identificado que una de las modalidades más utilizadas consiste en adquirir fichas con dinero de procedencia ilícita, realizar apuestas mínimas y posteriormente cambiarlas por efectivo “legal”, que aparece registrado como ganancia del jugador.
Las discotecas, bares y centros nocturnos también figuran entre los negocios vulnerables. En estos establecimientos se han detectado prácticas como la simulación de ventas infladas, inversiones de origen dudoso y registros de ingresos que no coinciden con la actividad real, lo que facilita introducir dinero ilícito en la economía formal.
Por su parte, las bancas de apuestas y loterías presentan riesgos asociados a la fragmentación de grandes sumas de efectivo, apuestas ficticias y reportes manipulados para justificar transacciones con fondos ilícitos.
Especialistas destacan que, aunque la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos ha fortalecido considerablemente el marco regulatorio, persisten brechas de supervisión y control que requieren mayor atención por parte de las autoridades y de los propios establecimientos comerciales.
Finalmente, se llamó a reforzar la debida diligencia, los registros contables transparentes y los reportes de operaciones sospechosas, con el propósito de cerrar el cerco a las redes criminales que buscan utilizar estos sectores como plataformas para legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas.
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