SB recibe asistencia t茅cnica del Banco Mundial para fortalecer supervisi贸n en prevenci贸n de lavado de activos
La Superintendencia de Bancos (SB)聽recibi贸 una asistencia t茅cnica del聽Banco Mundial, orientada a fortalecer el marco de聽supervisi贸n聽en materia de聽prevenci贸n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El programa se enmarca en los esfuerzos de la instituci贸n para robustecer sus聽mecanismos de vigilancia y alerta temprana聽con la implementaci贸n de un modelo de supervisi贸n basado en聽riesgos聽y no s贸lo en聽cumplimiento. Con este enfoque, la prevenci贸n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se consideran como聽actividades significativas聽en la estrategia de supervisi贸n que aplica la SB.
La asistencia inici贸 en marzo de este a帽o, con聽varias sesiones virtuales, y concluy贸 con una聽visita a la sede del ente supervisor, realizada del 9 al 11 de septiembre. En las jornadas de trabajo participaron integrantes de los聽equipos de Supervisi贸n y Prevenci贸n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo聽de la instituci贸n.
Por el Banco Mundial, estuvieron en el cierre del proyecto聽Carolina Rond贸n, representante residente en la Rep煤blica Dominicana;聽Jean Michel Lobet y Tanjit Sandhu, as铆 como por la consultora聽Lisa Florkowski. El equipo del organismo internacional resalt贸 el聽compromiso sostenido de la Superintendencia de Bancos聽con la estabilidad y el fortalecimiento del sistema financiero nacional.
Asimismo, el superintendente de Bancos,聽Alejandro Fern谩ndez W., expres贸 que la instituci贸n valora altamente el acompa帽amiento del Banco Mundial, que contribuye a robustecer las capacidades de la organizaci贸n y a elevar los聽est谩ndares de supervisi贸n financiera en el pa铆s.
En el marco de esta iniciativa se realiz贸 un intercambio con聽autoridades nacionales聽y representantes del聽sector privado聽para identificar聽oportunidades de mejora y colaboraci贸n.聽En la sesi贸n participaron los聽sectores bancario, cambiario y fiduciario. Tambi茅n autoridades competentes, como la聽Unidad de An谩lisis Financiero (UAF), en su rol de聽coordinador nacional聽del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva.