Detectan posibles delitos financieros por más RD$84,143 MM
Las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboraron 42 informes por posibles delitos tributarios, enriquecimiento no justificado, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, entre otros, de los que 36 fueron enviados al Ministerio Público u otra autoridad competente, al encontrarse suficiente evidencia para poder vincular a personas analizadas a algún delito precedente de lavado de activos y/o financiamiento de terrorismo.
De acuerdo a un balance de la UAF, se analizaron 93 personas (65 físicas y 28 jurídicas) y se emplearon 22,973 reportes en los que se identificaron 168 inmuebles, 144 vehículos, así como un volumen de 84,143.43 millones de pesos, cuya legalidad corresponde investigar.
En las conclusiones de dichos informes elaborados espontáneamente, los delitos precedentes que se han sugerido por probables, por presentar una mayor incidencia, fueron: delito tributario (45.71 %), enriquecimiento no justificado (31.43 %), lavado de activos (17.14 %) y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas (5.71 %).
Las señales de alerta y las probables tipologías identificadas por la UAF que exhibieron un mayor peso fueron: transacciones que involucran altas sumas de efectivo no acorde al perfil declarado (58.62 %) e inversión de recursos de fuentes desconocidas para la adquisición de inmuebles a través de sus empresas (6.90 %).
Sujetos obligados
Dentro de los hallazgos reseñados en su informe anual de estadísticas del 2022, la UAF, una entidad adscrita el Ministerio de Hacienda, explica que los sujetos obligados del sector no financiero de los que se recibió un mayor número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) fueron dealers o concesionarios de vehículos y empresas constructoras e inmobiliarias, representando el 79.61 % de estos tipos de reportes.
En lo que se refiere a los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), el sector casinos, bancas de lotería y apuestas, juego de azar remitió el 99.51 %.
Corrupción pública
El año pasado, la UAF elaboró 532 informes de inteligencia. De éstos 42 fueron espontáneos y 490 de asistencia técnica.
En el reporte estadístico no se identifican las personas físicas y jurídicas involucradas. Sin embargo, se destaca que dentro de las asistencias técnicas ofrecidas por la UAF durante el 2022 a varios organismos del Estado, los delitos precedentes u otros delitos identificados que se presentaron en una mayor frecuencia fueron:
- Corrupción administrativa, con el 18.30 % de las solicitudes
- El tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas representó el 11.44 %
- Lavado de activos el 6.86 % de los expedientes.
De las asistencias técnicas, ofrecidas al Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otras, se abarcaron a 2,121 personas (1,457 físicas y 664 jurídicas).
Se identificaron 4,883 vehículos y 1,910 inmuebles, 610,754.2 millones de pesos y 1,315.8 millones de dólares. Otros delitos identificados que presentaron una menor frecuencia fueron tráfico ilícito de divisas (4.51 %) y delito tributario (3.76 %).
- Además, posible estafa contra el Estado (agravada), tráfico de persona, robo agravado, asesinato (sicariato) y asociación de malhechores, entre otros. Estos presentaron un peso inferior al 2 % de las solicitudes, indica la UAF.
El equipo de la entidad también identificó y evaluó informaciones concernientes a 100 personas (84 físicas y 16 jurídicas) como apoyo para la resolución de casos de países requirentes.