SB realizará evaluaciones de riesgos emergentes en instituciones financieras

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La Superintendencia de Bancos (SB) realizará el Proyecto de Revisión Temática enfocado a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y a clientes financieros de alto riesgo, en el contexto del cumplimiento de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El objetivo principal de esta iniciativa es evaluar los riesgos […]

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